Forensic, Integrity & Intelligence Services
Transformando riscos em confiança, dados em inteligência e integridade em vantagem competitiva.
A RZ3 reúne especialistas em investigação, inteligência de dados, riscos, compliance e analytics para prevenir perdas e proteger o patrimônio financeiro e reputacional das empresas.
Em um ambiente regulatório cada vez mais complexo, as organizações precisam ir além da simples conformidade: antecipar riscos, identificar vulnerabilidades, investigar fatos e tomar decisões baseadas em evidências. Combinamos metodologias reconhecidas internacionalmente, tecnologia e profundo conhecimento de negócios em quatro pilares: prevenção, detecção, investigação e remediação.
Investigações Corporativas
Investigações independentes, sigilosas e baseadas em evidências, com ciência de dados e análise documental.
- Fraudes corporativas e financeiras
- Corrupção e suborno
- Lavagem de dinheiro
- Desvios patrimoniais
- Conflitos de interesse
- Violação de políticas internas
- Investigações trabalhistas
- Investigações relacionadas à LGPD
- Suporte técnico em processos judiciais e arbitragens
Due Diligence de Integridade
Avaliação de riscos reputacionais, financeiros, jurídicos e regulatórios, com classificação de risco e plano de mitigação.
- M&A e Joint Ventures
- Entrada de investidores
- Cadastro de fornecedores
- Homologação de parceiros
- Distribuidores e franqueados
- Prestadores de serviços
- Executivos C-Level e conselheiros
Background Check Executivo
Análises aprofundadas para contratações em posições críticas, em conformidade com a LGPD.
- Histórico profissional
- Participações e estruturas societárias
- Processos judiciais e sanções
- Compliance
- Riscos reputacionais
- Exposição em mídia
- Relacionamentos corporativos
Fraud Analytics
Analytics, Machine Learning e IA para detectar padrões de fraude e anomalias antes que perdas aconteçam.
- Folha de pagamento
- Compras e contratações
- Financeiro, fiscal e contabilidade
- Contratos
- Reembolsos e cartões corporativos
- Estoques e Supply Chain
- Licitações
Business Intelligence & Corporate Intelligence
Dados isolados possuem pouco valor. Nossa plataforma integra centenas de fontes públicas, privadas e proprietárias para produzir análises rápidas, estruturadas e confiáveis.
- Estrutura societária
- Quadro societário (QSA)
- Beneficiário final
- Empresas relacionadas
- Grupo econômico
- Processos judiciais
- Riscos trabalhistas
- Riscos tributários
- Riscos financeiros
- Sanções nacionais e internacionais
- Mídia negativa
- ESG
- Compliance
- Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
- Listas restritivas
- Órgãos reguladores
- Créditos
- Protestos
- Recuperações judiciais
- Insolvências
- Cadeias societárias nacionais e internacionais
Monitoramento Contínuo de Terceiros
O risco de um fornecedor não termina após sua homologação.
- Processos judiciais
- Mudanças societárias
- Sanções e penalidades
- Protestos
- Notícias negativas
- Alterações cadastrais
- Eventos financeiros
- Mudanças regulatórias
Managed Cyber Security Services
Criação, revisão e evolução de programas de integridade.
- Programa de Compliance
- Código de Ética e políticas corporativas
- Due Diligence de terceiros
- Canal de denúncias
- Investigações internas
- Avaliação de maturidade
- Anticorrupção e riscos de integridade
- Treinamentos e cultura organizacional
- Compliance ESG
Forensic Data Analytics
Ciência de dados para transformar milhões de registros em evidências relevantes.
- Cruzamentos massivos de dados
- Reconstrução de transações
- Identificação de padrões anômalos
- Análise temporal
- Redes de relacionamento
- Correlação entre pessoas e empresas
- Identificação de pagamentos suspeitos
- Testes contínuos de controles
Gestão de Crises e Resposta a Incidentes
Quando ocorre uma crise, a capacidade de resposta determina o tamanho do impacto.
- Gestão de crises e comitês de crise
- Preservação de evidências
- Comunicação estratégica
- Resposta regulatória
- Planos de continuidade
- Investigações emergenciais
- Recuperação operacional
- Lições aprendidas
Uma plataforma proprietária que transforma milhares de fontes de dados em conhecimento para decisão.
Pode ser utilizada de forma pontual ou integrada aos processos de compras, jurídico, compliance, auditoria, riscos, recursos humanos e M&A.
- Screening automatizado
- Background Check
- Due Diligence
- Risk Assessment
- Monitoramento contínuo
- Dashboards executivo
- Alertas automáticos
- Classificação de riscos
- Relatórios executivos
- APIs para integração
- Gestão centralizada dos casos
- Histórico completo das análises
Seis etapas, do entendimento do contexto ao monitoramento contínuo.
1. Entendimento do contexto
Compreensão do negócio, dos objetivos estratégicos e do ambiente regulatório.
2. Coleta estruturada de dados
Integração de fontes públicas, privadas e bases especializadas.
3. Análise multidisciplinar
Avaliação por especialistas em compliance, investigação, finanças, direito, tecnologia e inteligência.
4. Classificação dos riscos
Priorização por criticidade, impacto e probabilidade.
5. Plano de resposta
Recomendações práticas para mitigação dos riscos identificados.
6. Monitoramento contínuo
Acompanhamento permanente dos eventos relevantes e da evolução do perfil de risco.
A atuação da RZ3 em Forensic & Intelligence se diferencia por:
- Equipe multidisciplinar
- Tecnologia proprietária de inteligência
- Análises baseadas em evidências
- Elevada capacidade de processamento de dados
- Metodologias orientadas por risco
- Relatórios executivos para tomada de decisão
- Integração com programas de GRC
- Atuação nacional e internacional
- Foco em geração de valor, mitigação de riscos e proteção reputacional
Na RZ3, transformamos dados em inteligência, inteligência em decisões e decisões em vantagem competitiva.
Proteja sua empresa, fortaleça sua governança e esteja preparado para os desafios do futuro com uma abordagem integrada de Governança, Riscos, Compliance e Inteligência Corporativa.